Arlington, VA
ABA FinCrime Enforcement Conference
Si asistes a ABA FinCrime Enforcement Conference, ven a conocer al equipo de Sardine en el lugar.
La ABA Financial Crimes Enforcement Conference reúne a oficiales de BSA, investigadores de fraude y líderes de cumplimiento de bancos de todo el país para hablar de tendencias en delitos financieros, prioridades de aplicación de la ley y estrategias de detección.
Hablaremos de:
- Cómo los bancos están modernizando los programas de ALD en respuesta a los cambios regulatorios y de tipologías
- Fraude de primera parte e identidad sintética: enfoques de detección que resisten el escrutinio
- Ajuste del monitoreo de transacciones: reducir falsos positivos sin generar riesgo de examinación
El equipo de Sardine estará ahí representando a Sardine. Si estos temas están en tu radar, con gusto comparamos notas.
Pasa a visitarnos o agenda un horario para reunirte con el equipo.
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