IAFCI Global
Si asistes a IAFCI Global, ven a conocer al equipo de Sardine en el lugar.
IAFCI Global es la conferencia anual de la International Association of Financial Crimes Investigators, que reúne a investigadores de fraude, fuerzas del orden y profesionales de instituciones financieras que trabajan en casos de delitos financieros en todo el mundo.
Hablaremos de:
- Enfoques de detección de fraude diseñados para asociaciones con el sector público y las fuerzas del orden
- Verificación de identidad y patrones de identidad sintética en servicios financieros vinculados al gobierno
- Cómo está evolucionando el monitoreo de transacciones para apoyar las investigaciones de delitos financieros
Este año somos Patrocinador Gold y tenemos un evento paralelo planeado. Pasa a hablar sobre cómo los equipos de fraude e investigaciones están abordando estos desafíos. Si estos desafíos están en tu radar, con gusto comparamos notas.
Pasa a visitarnos o agenda un horario para reunirte con el equipo.
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