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Fraudology
Cumplimiento y fraude en cripto: por qué el AML y el fraude deben trabajar juntos en Web3
Invitado: Stephen Sargeant
En este episodio hablo con Stephen Sargeant sobre un tema que, en mi opinión, merece mucha más atención desde ambos lados del sector: el cumplimiento y el fraude en cripto. Porque si trabajas en prevención del fraude o en AML, ya sabes que esos mundos se solapan. El problema es que ese solapamiento no siempre se convierte en una colaboración real.
Y eso importa más en Web3 de lo que mucha gente cree.
Stephen aporta una perspectiva muy útil a esta conversación porque ha trabajado dentro del cumplimiento y las investigaciones en cripto, y después dio el salto a construir comunidad y formación en torno al lado del AML y el cumplimiento en Web3. Hablamos de esa trayectoria, de qué lo llevó a adentrarse más en este espacio y de por qué cree que los profesionales del fraude y del AML deberían aprender mucho más los unos de los otros.
Lo que me gusta de este episodio es que no trata el cumplimiento y el fraude en cripto como dos carriles separados que se rozan de vez en cuando. Los trata como disciplinas conectadas dentro de un ecosistema en movimiento rápido donde la confianza del cliente, el delito financiero, el riesgo de plataforma y la regulación chocan a la vez. También entramos en las investigaciones en blockchain, las regulaciones cripto, las puertas de entrada prácticas para quienes sienten curiosidad por una carrera antifraude en cripto y por qué la formulación de Stephen de que el fraude es el AML en movimiento resulta una forma tan útil de pensar.
Porque, trabajes en una fintech, un exchange, un marketplace o un banco, o simplemente te importe hacia dónde va el riesgo digital, la distancia entre fraude y cumplimiento es cada vez más difícil de justificar.
Por qué este tema importa a más de un público
- El cumplimiento y el fraude en cripto afectan a la vez a plataformas, investigadores, consumidores, equipos antifraude y profesionales del AML
- La colaboración entre AML y fraude importa más cuando los productos avanzan rápido y el delito financiero avanza con ellos
- El fraude en Web3 no es solo un asunto nativo de cripto: forma parte de un problema más amplio de confianza y protección del cliente
- Una mejor colaboración entre fraude y cumplimiento puede ayudar a que empresas, usuarios e investigadores tomen mejores decisiones
Lo que escucharás en este episodio:
- Cómo pasó Stephen del trabajo de cumplimiento en Bitfinex a construir formación y conexiones en el cumplimiento en Web3
- Por qué el AML y el fraude deberían trabajar más estrechamente en entornos cripto
- Qué pueden revelar las investigaciones en blockchain sobre el daño al cliente, los patrones de fraude y el delito financiero en cripto
- Cómo pueden influir las regulaciones cripto en la prevención del fraude y la confianza del cliente
- Qué deberían saber, antes de dar el paso, quienes se interesan por carreras antifraude en cripto, AML cripto o cumplimiento de activos digitales
Deberías escuchar este episodio si:
- Trabajas en fraude, AML, cumplimiento, confianza y seguridad, fintech o cripto y quieres una visión más clara del cumplimiento y el fraude en cripto
- Quieres una mejor perspectiva sobre la colaboración entre fraude y AML en Web3
- Sientes curiosidad por las investigaciones de fraude en blockchain, el AML cripto o el cumplimiento de activos digitales
- Te importan la prevención del fraude en cripto, la gestión de riesgos cripto y el delito financiero en este ámbito
- Quieres ideas prácticas sobre el cumplimiento en Web3, la estrategia antifraude en Web3 o las trayectorias profesionales en cripto
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