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Invitado: Eric Boles
Hoy hablamos de algo que no recibe ni de cerca suficiente atención en la prevención del fraude.
Qué pasa después del fraude.
La mayoría de los equipos dedican casi todo su tiempo a intentar frenar los ataques antes de que ocurran. Modelos de detección. Reglas. Alertas. Sistemas de decisión. Todo eso importa.
Pero a veces el fraude igual pasa.
Y cuando eso ocurre, la siguiente pregunta se vuelve bastante importante.
¿Qué haces al respecto?
Eso es exactamente lo que el invitado de hoy pasó buena parte de su carrera respondiendo.
Me acompaña Eric Boles, ex agente especial del Servicio Secreto de los Estados Unidos y ex líder de investigaciones de delitos electrónicos en compañías como StubHub, Yahoo y AOL.
Eric pasó décadas investigando el cibercrimen, construyendo casos contra redes de fraude y trabajando con las fuerzas del orden para perseguir la rendición de cuentas.
Y en un caso del que hablamos durante este episodio, esas investigaciones dieron un resultado que muchas empresas asumen imposible.
Una restitución de siete cifras por una red de fraude.
Sí.
Eso no ocurre por accidente.
Así se ve la restitución tras una red de fraude en la práctica:
- Empresas construyendo internamente investigaciones sólidas de cibercrimen
- Equipos de investigación trabajando estrechamente con las fuerzas del orden
- Evidencia reunida a lo largo de decenas o cientos de cuentas relacionadas
- Investigaciones posteriores a la transacción que derivan en incautación de activos y restitución
Lo que escucharás en este episodio:
- Cómo los equipos de investigación destapan redes organizadas de fraude
- Por qué las investigaciones posteriores a la transacción suelen pasarse por alto en los programas antifraude
- Cómo la construcción de casos apoya los procesos judiciales por fraude
- Por qué las empresas deberían invertir en investigaciones de cibercrimen dedicadas
- Cómo los casos de restitución económica pueden devolver el dinero robado a las víctimas
Deberías escuchar este episodio si:
- Trabajas en investigaciones de fraude en ecommerce o en equipos de crimen financiero
- Estás construyendo un equipo de investigaciones antifraude dentro de tu empresa
- Te importan la recuperación de pérdidas y la detección de redes de fraude
- Trabajas con las fuerzas del orden en investigaciones de cibercrimen
- Quieres entender cómo ocurre realmente el enjuiciamiento del fraude en línea
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