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En las últimas semanas pasó algo en el sector de la prevención del fraude que hizo a mucha gente detenerse y mirar más de cerca.
Una empresa de tecnología antifraude, de las que venden herramientas a negocios en línea, se convirtió de repente en objeto de una investigación federal por fraude.
Sí.
Si trabajas en este espacio, ese tipo de titular te hace parar.
Porque se supone que las empresas que construyen tecnología antifraude ayudan a proteger a los negocios del fraude. Así que cuando un proveedor antifraude acaba acusado de fraude, eso plantea preguntas incómodas pero importantes.
En este episodio del pódcast Fraudology repaso el caso NS8 y algunas de las conversaciones que empezaron entre bastidores cuando estalló la historia. Mi objetivo aquí no es especular ni sumarme a la crítica fácil.
Lo que quiero es hablar de las señales de aviso.
Porque situaciones como esta le dan a la comunidad antifraude la oportunidad de mirar atrás y hacerse una pregunta importante. ¿Qué señales de alerta pudimos habernos perdido la primera vez?
Exacto.
Los equipos de fraude se pasan la carrera detectando patrones sospechosos en transacciones, cuentas y comportamientos. Tiene sentido aplicar esa misma mentalidad al evaluar proveedores, sobre todo aquellos cuyo software tiene un papel en las decisiones antifraude.
Esto es lo que significa esa conversación en la práctica:
- Los equipos deben aplicar a los proveedores el mismo pensamiento investigador que aplican a las transacciones
- La diligencia debida sobre proveedores es crítica cuando las plataformas dependen de herramientas de decisión de terceros
- Los riesgos de credibilidad de un proveedor pueden afectar a todas las empresas que usan esa tecnología
- Las señales de alerta del sector suelen parecer obvias solo después de que sale la historia
Lo que escucharás en este episodio:
- Qué reveló el caso NS8 sobre la confianza en el ecosistema de la tecnología antifraude
- Por qué un fraude bursátil en una empresa antifraude genera efectos en cadena en el sector
- Cómo el fraude de un proveedor puede impactar a las empresas que dependen de herramientas SaaS de detección
- Cómo se ven las señales de aviso cuando las promesas de crecimiento y los datos no cuadran
- Por qué la diligencia debida sobre proveedores debería formar parte siempre de la selección
Deberías escuchar este episodio si:
- Trabajas en prevención del fraude, riesgo o confianza y seguridad
- Evalúas proveedores de tecnología antifraude o plataformas SaaS
- Te importan la confianza en la tecnología antifraude y los riesgos de credibilidad de los proveedores
- Quieres entender el escándalo de esta empresa emergente antifraude ligado al caso NS8
- Necesitas mejores prácticas de evaluación de riesgo de proveedores para tus herramientas antifraude
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