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Fraudology
Practical Fraud Prevention: por qué este libro importa para quienes combaten el fraude
Invitadas: Gilit Saporta y Shoshana Maraney
Hoy hablo con Gilit Saporta y Shoshana Maraney sobre algo que sinceramente creo que este sector necesitaba desde hace muchísimo tiempo: un libro de prevención práctica del fraude escrito para quienes de verdad hacen el trabajo.
Eso es lo que me llamó la atención de esta conversación desde el primer momento.
Durante más de 20 años, quienes combaten el fraude en comercio electrónico y fintech han aprendido con una mezcla de prueba y error, conversaciones con colegas, apuntes de congresos, hilos de Slack, presentaciones de proveedores y muchísimo ir resolviendo sobre la marcha. Eso puede funcionar. A veces. Pero también deja demasiado conocimiento fundamental desperdigado por todas partes. Así que cuando alguien crea por fin un recurso centrado en los fundamentos del fraude en línea, en la analítica de fraude y prevención de blanqueo y en cómo aplicar ese conocimiento en el mundo real, creo que eso importa.
E importa aún más porque Gilit y Shoshana no lo abordaron como quien escribe sobre fraude desde fuera y a distancia. Construyeron Practical Fraud Prevention como profesionales del oficio, con un foco claro en la colaboración, en la analítica útil y en lo que los equipos antifraude necesitan saber de verdad para mejorar en su trabajo.
Esto es lo que significa en la práctica:
- Veo la prevención práctica del fraude como algo más que el tema de un libro: es la diferencia entre adivinar y construir sistemas más sólidos a propósito
- Creo que la formación de analistas antifraude mejora mucho cuando los equipos comparten lenguaje, marcos y ejemplos reales
- He visto cómo la colaboración en prevención del fraude hace a los equipos más afilados, más rápidos y mucho menos aislados
- Creo que la formación antifraude importa sobre todo cuando sirve el lunes por la mañana, no solo cuando resulta interesante sobre el papel
Lo que escucharás en este episodio:
- Por qué Gilit y Shoshana decidieron que el sector necesitaba un libro de prevención práctica del fraude
- Qué aprendieron entrevistando a expertos de la prevención del fraude en comercio electrónico y la analítica de fraude en fintech
- Por qué la colaboración en prevención del fraude apareció una y otra vez como uno de los temas más importantes
- Cómo encaja la analítica de fraude y prevención de blanqueo en el día a día del trabajo antifraude
- Por qué SQL para detección de fraude, Python para prevención del fraude y unos buenos fundamentos importan a los equipos actuales
Deberías escuchar este episodio si:
- Trabajas en fraude, riesgo, trust and safety, prevención de blanqueo o analítica y quieres cimientos más sólidos
- Te importan la formación de analistas antifraude y construir mejores marcos de detección
- Quieres una visión más clara de los fundamentos del fraude en línea y de estrategias antifraude prácticas
- Te interesan la prevención del fraude en comercio electrónico, la analítica de fraude en fintech o la analítica de prevención de blanqueo
- Crees que la comunidad antifraude necesita más recursos compartidos y realmente útiles
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