アーリントン、バージニア州
ABA FinCrime Enforcement Conference
ABA FinCrime Enforcement Conferenceに参加される方は、ぜひ会場でSardineチームにお会いください。
ABA Financial Crimes Enforcement Conferenceは、全国の銀行からBSA担当者、不正調査官、コンプライアンスリーダーを集め、金融犯罪のトレンド、法執行の優先事項、検知戦略について議論します。
以下について議論します：
- 規制やタイポロジーの変化を受けて、銀行がAMLプログラムをどう近代化しているか
- 自己不正と合成ID詐欺——精査に耐える検知アプローチ
- 取引モニタリングのチューニング：検査リスクを生まずに誤検知を減らす方法
SardineチームがSardineを代表して現地に参加します。これらのテーマが関心事であれば、ぜひ情報交換しましょう。
ぜひお立ち寄りいただくか、チームとの面談を予約してください。
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