デジタル化により、犯罪者は詐欺、マネーロンダリング、金融犯罪において新たな成長のレベルを解き放っています。不正は前年比31%で成長しており、NASDAQとS&Pを合わせたよりも速いペースです。
金融サービス業界の従業員の最大30%がコンプライアンス業務に従事している状況では、企業は犯罪者が詐欺を拡大するよりも速く人員を増やすことはできません。
それでも私たちは依然として、手動プロセスで誤検知への対応に多くの時間を費やしています。
標準的なルールとバッチ処理だけでは十分ではありません。
しかしFraud Squadには超能力があります。
データです。
それを解き放つ時が来ました。
どうやって？
- すべてをリアルタイムで： 顧客とのあらゆるやり取りにおける高品質なリアルタイムデータは、リスク管理と管理策の鍵です。
- サイロはもう終わり： 不正対策とAMLチーム間のサイロをついに打破し、金融犯罪リスクの単一のデータビューを作る時が来ました。それは組織設計とデータサイエンスの融合です
- より多くのデータ： デバイス、取引、行動データを含む、大規模でクリーンなデータセットが必要です。
- より優れたAI： 誰もがAIを持っていると言いますが、実際にはせいぜい小さなモデルが局所的に使われているだけです。機会を解き放つには、より優れたデータ衛生管理と、地道な基盤づくりの作業が必要です。
もう少し詳しく教えてもらえますか？
もちろん、可能です。
こちらは、私たちの仲間であるFINTRAILとの提携で作成した、よりスリムで強力かつデータドリブンな不正・コンプライアンス体制を構築するためのプレイブックとなるホワイトペーパーです。
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